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张起淮律师在剑桥大学发表《比特币交易中的刑事法律风险及其防范》演讲

2018-09-05 09:57:37

第36届剑桥国际反经济犯罪论坛于2018年9月2日至9月9日在剑桥大学举行。本届论坛的主题是“不明来源的财产——谁将为此负责?”北京市蓝鹏律师事务所主任张起淮律师再次受邀出席此次论坛并发表演讲。


张起淮律师从研究背景、比特币交易中刑事法律风险的现状、成因及应对策略四个方面进行了论述。


张起淮律师指出,其研究背景是自中本聪提出比特币的设想以来,全球比特币的价值在不到十年的时间内从零增长到一千多亿美元,在比特币的市值暴涨的同时,各国政府开始关注比特币的监管问题。根据调查研究,受调查的81个国家和地区中,有65.8%的政府认为比特币合法,12.15%的政府认为比特币为非法,还有4.5%的政府认为比特币部分合法。

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9月3日,在论坛的主旨演讲环节,蓝鹏律师事务所主任张起淮律师作了题为《比特币交易中的刑事法律风险及其防范》的主题演讲。


张起淮律师从研究背景、比特币交易中刑事法律风险的现状、成因及应对策略四个方面进行了论述。


张起淮律师指出,其研究背景是自中本聪提出比特币的设想以来,全球比特币的价值在不到十年的时间内从零增长到一千多亿美元,在比特币的市值暴涨的同时,各国政府开始关注比特币的监管问题。根据调查研究,受调查的81个国家和地区中,有65.8%的政府认为比特币合法,12.15%的政府认为比特币为非法,还有4.5%的政府认为比特币部分合法。

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对于比特币交易中存在的刑事法律风险的现状,张起淮律师指出,,比特币的匿名性,易跨境,去中心特性给监管带来了很大挑战。匿名性导致交易双方和资金流向难以被识别;易跨境性使得比特币交易所和交易行为能轻易转移到弱监管的国家和地区;而去中心化意味着确定被监管者成为难题。根据中国裁判文书网上检索到的数据,2014年以来,全国公布的与比特币相关的刑事一审判决共102个,这些判决所涉及的罪名包括盗窃,诈骗,组织领导传销活动,信用卡诈骗和走私、贩卖、运输、制造毒品等。上述犯罪行为所隐含的风险可以分为两类:一类是诚实的比特币经营者所面临的被指控为犯罪的风险;另一类是比特币被不法分子用作犯罪工具的风险。


上述风险的成因可以归结为法律的安定性需求导致新技术开始改变现实生活时法律很难及时跟进,此种法律相对于现实生活的滞后造成了法律漏洞。法律漏洞造成了法律适用的不确定性,并导致法律的指引和评价作用丧失、造成相应的法律风险。

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剑桥国际反经济犯罪论坛由剑桥大学耶稣学院组织发起,是有史以来涉及⾯最⼴,最具实⼒与影响⼒的国际论坛。论坛话题前瞻性和深入性令其蜚声国际,每年都会吸引来自联合国、国际组织及90多个国家的法学家、法律界人士参加。今年,近三千名专家、学者从不同的角度对大会主题进行了探讨,张起淮律师匠心独运,从比特币交易刑事风险控制的角度回应了大会主题,其演讲引起了各国专家的浓厚兴趣,现场反响十分热烈,在场的专家纷纷表示愿意在会后继续同张律师继续探讨比特币犯罪相关问题。最高人民检察院刑事申诉厅厅长尹伊君、中国驻英国大使代表也出席了此次论坛。



 


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